本公司及董事会举座成员担保音讯披露实质的可靠、确凿和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广东佳隆食物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次聚会合照已于2024年2月22日以专人投递、电子邮件或传线日，聚会以现场连结通信的式样依期正在公司聚会室召开，聚会由董事长林平涛先生主理，聚会应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级料理职员列席了聚会。聚会的凑集、召开相符相合公法、法则和《公司章程》的划定。

　　（一）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于变化公司注册地方并修订的议案》。

　　按照公司实质谋划情形的必要，公司拟将注册地方变化为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份有限公司办公楼1-6层”，同时，按照《中华百姓共和国公执法》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事料理主见》等相干划定，公司将对《公司章程》个人条件举办修订。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士解决后续变化立案、章程注册等相干事宜。

　　详细实质详见2024年3月1日公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上登载的《合于变化公司注册地方并修订的通告》。

　　（二）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　（三）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　（四）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　公司《董事会薪酬与考试委员会任务细则》详见指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　（五）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　（六）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　（七）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　（八）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　公司《控股股东和实质节造人活动楷模》详见指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　（九）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　（十）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　公司《董事、监事和高级料理职员薪酬料理轨造》详见指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　（十一）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于提名独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司独立董事林剑汶先生蝉联期间抵达六年届满离任导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，公司庄敬按拍照合划定补选独立董事，经公司董事会提名委员会推举，公司董事会应允提名王俊亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并控造公司董事会薪酬与考试委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、策略委员会委员等职务，独立董事岗亭津贴为6万元百姓币/年（税前），任期自公司股东大会审议通事后越日起至第七届董事会届满之日止（原第七届董事会任期至2024年1月21日，因公司新一届董事会候选人的提名任务尚未全盘告竣，公司董事会延期换届）。

　　上述独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资历和条目相符《公执法》、《公司章程》等相合划定。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券来往所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议。

　　（十二）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于调剂第七届董事会审计委员会委员的议案》。

　　按照中国证监会《上市公司独立董事料理主见》的相合划定，审计委员会成员该当为不正在上市公司控造高级料理职员的董事。为完备公司执掌构造食品，保险公司董事会特意委员会楷模运作，公司董事会对第七届董事会审计委员会个人成员举办调剂。调剂告竣后，公司董事兼总裁林长浩先生将不再控造公司第七届董事会审计委员会委员职务。公司董事会应允推举董事许巧婵姑娘为公司董事会审计委员会委员，与独立董事陈昭哲先生（主任委员）、独立董事候选人王俊亮先生合伙构成公司第七届董事会审计委员会，任期与公司第七届董事会任期相同（原第七届董事会任期至2024年1月21日，因公司新一届董事会候选人的提名任务尚未全盘告竣，公司董事会延期换届）。

　　除上述调剂表，公司第七届董事会其他委员会成员依旧稳定，其职责权限、决定标准协议事准则均遵守《公司章程》等相干划定实行食品。

　　（十三）以5票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于召开公司2024年第一次且则股东大会的议案》。

　　公司董事会应允于2024年3月18日（礼拜一）下昼2:30正在公司英歌山分公司3楼聚会室召开公司2024年第一次且则股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次聚会将采用现场投票和收集投票相连结的式样举办。

　　详细实质详见2024年3月1日公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊载的《合于召开2024年第一次且则股东大会的合照》。

　　1、王俊亮先生，中国国籍，出生于1957年5月，大学本科，状师。王俊亮先生曾任普宁县经济商业状师事件所状师、普宁市状师党支部书记、广东佳隆食物股份有限公司独立董事、广东高笑玩具股份有限公司独立董事，现任广东海马状师事件所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁人、揭阳仲裁委员会仲裁人。

　　截至目前，王俊亮先生未持有本公司股票食品，与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实质节造人之间不存正在相合相干，不存正在《公执法》、《公司章程》中划定的不得被提名控造上市公司独立董事的景象，未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券来往所惩戒，不属于“失信被实行人”，已赢得了中国证监会认同的独立董事资历证书。

　　本公司及监事会举座成员担保音讯披露实质的可靠、确凿和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广东佳隆食物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次聚会于2024年2月28日正在公司三楼聚会室召开。召开本次聚会的合照及相干原料已于2024年2月22日以现场投递、电子邮件等式样合照举座监事。聚会由监事会主席赖东鸿先生主理，聚会应出席的监事3人，实质出席聚会的监事3人食品。聚会的凑集、召开相符相合公法、法则和《公司章程》的划定。

　　1、以3票应允，0票否决，0票弃权的表决结果审议通过了《合于修订公司的议案》。

　　公司《董事、监事和高级料理职员薪酬料理轨造》详见指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质可靠、确凿、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次聚会于2024年2月28日召开，聚会审议通过了《合于召开公司2024年第一次且则股东大会的议案》。本次股东大会的召开相符《公执法》、《上市公司股东大会准则》等公法、法则、楷模性文献及《公司章程》的划定。

　　（2）收集投票期间：2024年3月18日。此中，通过深圳证券来往所来往体系举办收集投票的详细期间为2024年3月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的详细期间为2024年3月18日9:15至15:00岁月的自便期间。

　　本次股东大会选用现场投票和收集投票相连结的式样。公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系向公司股东供应收集样子的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票期间内通过深圳证券来往所的来往体系或互联网投票体系行使表决权。统一股份只可遴选现场投票、收集投票中的一种表决式样。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2024年3月12日下昼深圳证券来往所来往结局后，正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的公司全盘股东。举座股东均有权以本合照宣布的式样出席股东大会，不行亲身出席现场聚会的股东能够书面委托代劳人出席和插手表决（该股东代劳人不必是公司的股东）。

　　8、聚会召开处所：广东佳隆食物股份有限公司英歌山分公司3楼聚会室（广东省普宁市大坝镇英歌山工业园）。

　　上述议案实质详见公司于2024年3月1日正在指定音讯披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的相干通告。

　　1、独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所审查无反驳后，股东大会方可举办表决。

　　2、上述议案1协议案2为十分决议议案，须经出席本次聚会的股东（席卷股东代劳人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、针对上述议案7，公司将对中幼投资者的表决举办孤单计票。中幼投资者是指除孤单或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级料理职员以表的其他股东。

　　2、立案处所：广东佳隆食物股份有限公司证券事件部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份有限公司办公楼1楼）

　　3、立案式样：现场立案、通过信函或传线）法人股东立案：法人股东由法定代表人出席的，须持自己有用身份证、法人单元买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表人注明书和股东账户卡解决立案手续；法人股东委托代劳人出席聚会的，代劳人须持自己有用身份证、授权委托书、法人单元买卖牌照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证解决立案手续。

　　（2）天然人股东立案：天然人股东出席的，须持自己有用身份证、股东账户卡、持股凭证解决立案手续；代劳人出席的，代劳人凭自己有用身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证解决立案手续。

　　（3）道远或异地股东能够凭以上相合证件通过书面信函或传真式样立案。信函或传真以抵达本公司的期间为准，不领受电话立案。

　　采用信函式样立案的，信函请寄至：广东佳隆食物股份有限公司证券事件部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份有限公司办公楼1楼）；信函请证明“股东大会”字样，邮编：515345；传真号码。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所来往体系和互联网投票体系（地方为）插手投票，收集投票的详细操作流程见附件1。

　　2、出席聚会的股东请于聚会发轫前半幼时至聚会处所，并带领身份注明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，推诿未按聚会立案式样预定立案者出席。

　　3、收集投票体系十分情形的收拾式样：收集投票岁月，如收集投票体系遇突发庞大变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日合照举办食品。

　　（1）合联地方：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份有限公司办公楼1楼（邮编515345）

　　4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他全盘提案表达雷同成见。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1、互联网投票体系发轫投票的期间为2024年3月18日上午9：15，结局期间为2024年3月18日下昼3：00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者收集任职身份认证交易指引（2016年修订）》的划定解决身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系准则指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的任职暗号或数字证书食品，可登录正在划按期间内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹委托先生/姑娘代表自己/本单元出席广东佳隆食物股份有限公司2024年第一次且则股东大会。自己/本单元授权先生/姑娘对以下表决事项遵守如下委托意图举办表决，并授权其缔结本次股东大会必要缔结的相干文献。委托克日自缔结日至本次股东大会结局。

　　注：此委托书表决符号为“√”，请按照授权委托人自己成见对提案遴选应允、否决或弃权并正在相应表格内打勾，三者中只可选其一，遴选超出一项或未遴选的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质可靠、确凿、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广东佳隆食物股份有限公司（以下简称“公司”）因谋划兴盛必要，已于不日正式迁入新的办公地方，公司办公地方由“广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号，邮政编码：515343”变化为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份有限公司办公楼1-6层，邮政编码：515345”。

　　除上述变化表，公司投资者电话食品、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他合联均依旧稳定。详细情形如下：

　　以上变化自本通密告布之日起正式启用，敬请伟大投资者知悉不朽情缘网站。若由此给您带来未便，敬请见原食品。

　　本公司及董事会举座成员担保音讯披露实质的可靠、确凿和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广东佳隆食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开的第七届董事会第十五次聚会审议通过了《合于变化公司注册地方并修订

　　最终修订的《公司章程》以市集监视料理部分最终照准、立案的情形为准。除上述修订条件表，《公司章程》其他条件实质依旧稳定。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请详明阅读公法说明，危机自夸。不朽情缘网站广东佳隆食物股份有限公司 第七届董事会第十五次集会决议告示食品